Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:14, 30 августа 2023 г.
... задержали жителя Ростовской области.
Мужчина перечислял деньги владельцу издательского дома «Умма», который уже осуждён за организацию финансирования терроризма.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», сообщает пресс-служба УФСБ России ...
16:07, 28 ноября 2022 г.
... ВТБ стал первым в международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Подобный конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок ...
15:28, 01 марта 2022 г.
..., в некоторых случаях, введут ограничения.
Уточняется, что к рисковым будут относить операции, которые предположительно совершаются для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
Порядок выдачи медицинских справок водителям изменился
С марта водителям, которых лишили ...
17:25, 19 августа 2020 г.
... крайне мала – ведь многие из них сегодня лишь «борются за собственное финансирование и выживание».
Руководитель аналитического отдела телеканала ... ... которые работают над темами противодействия идеологии экстремизма и терроризма. По её словам, актуализация знаний в этих областях, а также ...
14:22, 26 ноября 2019 г.
... мотива, которым руководствуются россияне, примыкающие к пропаганде терроризма, назвали материальное вознаграждение;
51% - «желание прославиться».... ... безопасности от террористических угроз;
43% экспертов считают, что бюджетное финансирование не вполне соответствует решению задач противодействия ...
11:44, 22 ноября 2018 г.
... Ростове-на-Дону в четверг, 22 ноября, вынесли приговор бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею (Юсупу) Виноградову.
Его признали виновным в финансировании терроризма и покушениях на сотрудников правоохранительных органов.
Сам экс-чиновник вины своей не признал и назвал дело «заказным». Как ...
15:13, 29 августа 2018 г.
... нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», —
говорится в сообщении регулятора.
Отметим, что страховым возмещением займется «Россельхозбанк».
10:42, 15 марта 2018 г.
... ссудам.
Кроме того, банк систематично нарушал требования законодательства, касательно противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
"В отношении ростовского банка были неоднократно применены меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение ...
16:14, 24 ноября 2017 г.
... безопасности Украины. Производителя одежды (в сообщении службы название не указано, но логотипы есть на фотоматериалах) считают причастным к финансированию терроризма, говорится в официальном заявлении СБУ. В офисах и на складах компании, расположенных в семи областях Украины, прошли обыски.
Украинские ...
11:01, 10 апреля 2017 г.
... отношении Шамиля Девлетмурзаева.
Это уроженец Дагестана 1992 года рождения.
Как гласит обвинительное заключение, подсудимый принимал участие в финансирование терроризма.
«В июле 2014 ода Давлетмурзаев вступил с одним из участников запрещенной в РФ организации ИГИЛ в преступный сговор, направленный ...
12:55, 26 сентября 2016 г.
... этой меры. В их числе - неисполнение ВПБ федерального законодательства, особенно в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, размер собственных средств банка был ниже минимального значения уставного капитала.
"При неудовлетворительном ...
20:21, 12 апреля 2016 г.
... также хранил переданные ему боеприпасы и наркотические вещества.
Мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям. Это ч.1 ст.205.1 УК РФ - финансирование терроризма, ч.5 ст.33, ч.2 ст.208 УК РФ - пособничество участникам незаконных вооруженных формирований, ч.2 ст.228 УК РФ - незаконный оборот наркотических ...
10:21, 14 декабря 2015 г.
... не соблюдала требования нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом ...